Resultat 1 - 10 av 19
Småsparare lurade på 1,5 miljarder under fjolåret – så undviker du att bli lurad på dina pengar
AI och falska profiler bäddar för förtroende Bedragarna bygger trovärdighet med hjälp av bland annat AI-genererade bilder och påhittade namn som utger sig för att vara välkända finansprofiler, något vi tidigare rapporterat om. I ett uppmärksammat fall förloradeSammanhang: ...Den tekniska sofistikeringen gör det allt svårare att skilja äkta rådgivning från bedrägeri. Göteborgsbröder lurade 150 sparare på miljoner Ett av de mest konkreta fallen rör två bröder, 20 respektive 24 år gamla, som just nu sitter häktade misstänkta för grovt bedrägeri, grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott, enligt Dagens industri....
Omnämnda personer: Adam Gerge.
Alla blickar på Iran-kriget – medan brittisk kollaps sänder chockvågor i banksystemet
Bakom bolaget står Paresh Raja, som grundade MFS 2006 och fram till kollapsen var ensam direktör. Han och hans fru Prathiba Raja är bolagets enda två aktieägare. Bedrägeri, dubbelbelåning och frysta fastigheter MFS anklagas för att ha dubbel- eller flerfaldigtSammanhang: ...Han och hans fru Prathiba Raja är bolagets enda två aktieägare. Bedrägeri, dubbelbelåning och frysta fastigheter MFS anklagas för att ha dubbel- eller flerfaldigt belånat samma säkerheter, ett förfarande som innebär att identiska tillgångar pantförskrivits till flera långivare, enligt FinansWatch. ...
Omnämnda personer: Saifuzzaman Chowdhury.
Ex-vd i Intellego får fortsatt reseförbud – utredningen drar ut på tiden
Hertz har ännu inte fått svar från tingsrätten rörande en begäran om åtalsförlängning när det gäller tingsrättens beslut om kvarstad på 230 miljoner kronor. Intellego tillverkar och utvecklar uv-teknik. Bolagets aktie – med 19 000 ägare – har varit handelsstoppadSammanhang: ...Misstankarna – som även rubriceras som bokföringsbrott och bedrägeri – rör vilseledande information och rapportering från bolaget. Fler har delgivits misstanke, bland annat en styrelseledamot i Intellego....
Omnämnda platser: Intellego.
Styrelsen låter bedrägerimisstänkt ledamot sitta kvar
Enligt Intellegos bolagsordning ska det finnas minst tre ledamöter i styrelsen. Den berörda styrelsemedlemmen delgavs nyligen misstanke om grovt bedrägeri och grovt svindleri. Styrelsen meddelar samtidigt att man har lämnat in en begäran till börsoperatörenSammanhang: ...Den berörda styrelsemedlemmen delgavs nyligen misstanke om grovt bedrägeri och grovt svindleri. Styrelsen meddelar samtidigt att man har lämnat in en begäran till börsoperatören Nasdaq om att bolagets aktie ska förbli handelsstoppad "för att möjliggöra en omstart av bolagets livskraftiga verksamhet". ...
Grova brottsmisstankar riktas mot styrelseledamot i Intellego Technologies
En styrelseledamot i handelsstoppade börsbolaget Intellego Technologies har delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri, uppger företaget i ett pressmeddelande. Claes Lindahl, före detta vd för Intellego, är sedan tidigare också misstänktförSammanhang: ...En styrelseledamot i handelsstoppade börsbolaget Intellego Technologies har delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri, uppger företaget i ett pressmeddelande. Claes Lindahl, före detta vd för Intellego, är sedan tidigare också misstänkt för grovt svindleri. ...
Omnämnda personer: Claes Lindahl, Thomas Hertz.
Hovrätten slår fast: 230 miljoner fryses i uppmärksammad härva
– Hundra miljoner av dem är vad som förväntas bli utdömt i företagsbot på grund av svindleri, bedrägeri och bokföringsbrott, säger Thomas Hertz. Resterande 13o miljoner är kopplat till Svensk Exportkredit och Exportkreditnämndens anmälan gällande misstänktSammanhang: ...Åklagaren har inte kommenterat vem eller vilka som är misstänkta för bedrägeri....
Omnämnda personer: Claes Lindahl, Thomas Hertz.
Intellego-skandalen: Revisionsbyrå rapporterar misstanke om bedrägeri
Utredning pågår efter Deloittes rapport Revisionsbyrån har upprättat en rapport som ska skickas till åklagare för vidare utredning. Deloitte poängterar att misstankarna inte innebär att brott faktiskt har begåtts. Intellegos tillförordnade vd Jacob LaurinSammanhang: ...Intellego-skandalen: Revisionsbyrå rapporterar misstanke om bedrägeri...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jacob Laurin.
Intellego-härvan: Vad händer när en aktie avnoteras – och hur drabbas man?
Börsen avser avnotera skandalbolaget – inväntar bolagets svar Mot bakgrund av de problem som nu omger Intellego Technologies, där bolagets tidigare vd har begärts häktad misstänkt för grovt svindleri och aktien är handelsstoppad, har frågan blivit högaktuell.Sammanhang: ...Allt eftersom har utredningen breddats och utreder nu även misstankar om grovt bedrägeri. Under onsdagen beslutade Stockholms tingsrätt att åklagaren får lov att frysa totalt 230 miljoner kronor från bolaget. ...
Ja till att frysa 230 av Intellegos miljoner
Statliga Svensk exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) har gemensamt polisanmält bolaget för bedrägeri. – Jag kan bekräfta att det är Svensk exportkredit och Exportkreditnämnden som har anmält misstankarna om grovt bedrägeri och de är målsägandeSammanhang: ...Statliga Svensk exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) har gemensamt polisanmält bolaget för bedrägeri. – Jag kan bekräfta att det är Svensk exportkredit och Exportkreditnämnden som har anmält misstankarna om grovt bedrägeri och de är målsägande i utredningen av de grova bedrägerierna, säger åklagaren Thomas Hertz till TT. ...
Omnämnda personer: Thomas Hertz.
Intellego-utredningen sväller – misstankar om grovt bedrägeri
Ekobrottsmyndigheten har breddat utredningen kring Intellego Technologies och utreder nu även misstankar om grovt bedrägeri. Ytterligare stora belopp har tagits i förvar och fler anmälningar har inkommit. Brottsmisstankarna kring Intellego Technologies harSammanhang: ...Enligt Dagens industri utreder Ekobrottsmyndigheten nu både grovt svindleri och grovt bedrägeri kopplat till bolaget....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
