Resultat 1 - 10 av 24
Dömd börs-vd misstänks för nya brott
Gruvbolaget Eurobattery Minerals bekräftar att bolagets vd dömts för bedrägeri i Spanien, vilket Di avslöjade på fredagen. Samtidigt uppger det NGM-listade bolaget att vd:n är under utredning för grovt insiderbrott.Sammanhang: ...Gruvbolaget Eurobattery Minerals bekräftar att bolagets vd dömts för bedrägeri i Spanien, vilket Di avslöjade på fredagen. Samtidigt uppger det NGM-listade bolaget att vd:n är under utredning för grovt insiderbrott....
Omnämnda platser: Spanien.
Gruvbolag handelsstoppat – efter okänd fängelsedom
Aktiehandeln i Eurobattery Minerals, börsnoterat i Sverige och Tyskland, är stoppad tills vidare. Enligt Di:s källor är orsaken att vd:n och storägaren Roberto Garcia Martinez dömts till fängelse för bedrägeri i Spanien. Efter flera års hemlighållande nåddeSammanhang: ...Enligt Di:s källor är orsaken att vd:n och storägaren Roberto Garcia Martinez dömts till fängelse för bedrägeri i Spanien. Efter flera års hemlighållande nådde uppgiften FI – som nu valt att agera....
Omnämnda platser: Spanien, Sverige, Tyskland. Omnämnda personer: Roberto Garcia Martinez.
VM-finalisternas förbund granskas av FBI
Argentinas herrar är klara för VM-final. Men samtidigt som landslaget jagar guld i USA utreds Argentinas fotbollsförbund AFA av FBI för penningtvätt och bedrägeri. Det sker efter att förbundet och dess ordförande redan hamnat i blåsväder i hemlandet.Sammanhang: ...Men samtidigt som landslaget jagar guld i USA utreds Argentinas fotbollsförbund AFA av FBI för penningtvätt och bedrägeri. Det sker efter att förbundet och dess ordförande redan hamnat i blåsväder i hemlandet....
Omnämnda platser: USA.
Evergrandes grundare erkänner bedrägeribrott
Det kollapsade kinesiska fastighetsimperiet Evergrandes grundare, Hui Ka Yan, har erkänt sig skyldig till bedrägeri mot investerare och mutor i en kinesisk domstol.Sammanhang: ...Det kollapsade kinesiska fastighetsimperiet Evergrandes grundare, Hui Ka Yan, har erkänt sig skyldig till bedrägeri mot investerare och mutor i en kinesisk domstol....
Trump utser Vance till ”bedrägeri-tsar”
USA:s vicepresident JD Vance har fått utökat ansvar, uppger Donald Trump. Från och med nu ska han enligt presidenten bekämpa bedrägerier – främst i demokratiska delstater.Sammanhang: ...Trump utser Vance till ”bedrägeri-tsar”...
Omnämnda personer: Donald Trump.
Flera polisanmälningar om grovt bedrägeri med kopplingar till Train Alliance
Train Alliances aktie har varit handelsstoppad sedan förra veckan då den tidigare vd:n Otto Persson polisanmälts. Di kan nu avslöja att polisanmälan handlar om ett misstänkt förfalskat hyresavtal med Göteborgs hamn. Det finns dessutom totalt fyra polisanmälningarSammanhang: ...Det finns dessutom totalt fyra polisanmälningar om grovt bedrägeri med kopplingar till Train Alliance – varav bolaget enbart känner till en av dem....
Omnämnda platser: Göteborgs. Omnämnda personer: Otto Persson.
Statliga bolaget stämmer Intellego – vill ha tillbaka 120 Mkr
Statliga Svensk Exportkredit polisanmälde uv-teknikbolaget Intellego i slutet av november för misstänkt bedrägeri. Nu stämmer man bolaget för att ha sålt på dem bluffakturor till Likang, rapporterar Dagens Juridik strax innan Intellegos presentation av KPMG:sSammanhang: ...Statliga Svensk Exportkredit polisanmälde uv-teknikbolaget Intellego i slutet av november för misstänkt bedrägeri. Nu stämmer man bolaget för att ha sålt på dem bluffakturor till Likang, rapporterar Dagens Juridik strax innan Intellegos presentation av KPMG:s slutsatser....
Omnämnda personer: Dagens Juridik.
RG-chef bedrog 95-årig kvinna – döms till fängelse
En av cheferna inom skandalfirman Rekonstruktionsgruppen var samtidigt god man för en ensam 95-årig kvinna. Men i stället för att se till kvinnans bästa lurade han henne på banktillgångar och en bostadsrätt. Nu döms ex-chefen till 2,5 års fängelse för grovtSammanhang: ...Nu döms ex-chefen till 2,5 års fängelse för grovt bedrägeri om 1,7 Mkr....
Brottsmisstänkte Johan Möllerström lämnar Intellego under utredning
Intellegos styrelseledamot Johan Möllerström, som har delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri, kommer under utredningstiden att avstå från att fullgöra sitt uppdrag i Intellegos styrelse.Sammanhang: ...Intellegos styrelseledamot Johan Möllerström, som har delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri, kommer under utredningstiden att avstå från att fullgöra sitt uppdrag i Intellegos styrelse....
Johan Möllerström begär utträde ur styrelse
Intellegos styrelseledamot Johan Möllerström har begärt att få lämna sitt styrelseuppdrag i Sensodetect, medicinteknikbolaget där han sitter som ordförande. Beskedet kommer efter att han delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri av EkobrottsmyndighetenSammanhang: ...Beskedet kommer efter att han delgivits misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri av Ekobrottsmyndigheten under måndagen....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
