Resultat 1 - 4 av 4
Man nekas bankkonto – risk för pengatvätt och terrorfinansiering
En Luleåbo har anmält en bank till ARN efter att ha nekats att öppna ett bankkonto. Banken menar att risken för att kontot ska användas till penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög.Sammanhang: ... En Luleåbo har anmält en bank till ARN efter att ha nekats att öppna ett bankkonto. Banken menar att risken för att kontot ska användas till penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. ...
Man åtalas för penningtvättsbrott
En man i 30-årsåldern upplät sitt bankkonto för att ta emot pengar från ett bedrägeri mot en man och en kvinna i Boden. Nu åtalas mannen vid Luleå tingsrätt, misstänkt för penningstvättsförseelse. Åtalet kommer nästan två år efter händelsen.Sammanhang: ... En man i 30-årsåldern upplät sitt bankkonto för att ta emot pengar från ett bedrägeri mot en man och en kvinna i Boden. Nu åtalas mannen vid Luleå tingsrätt, misstänkt för penningstvättsförseelse. ...
Omnämnda platser: Boden.
Luleåkvinna tog emot pengar från bedrägeri – åtalas
En kvinna i 40-årsåldern i Luleå åtalas misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot pengar från ett bedrägeri. Totalt ska 177 700 kronor ha förts över till hennes konto, pengar som enligt åklagaren härrör frånettSammanhang: ... En kvinna i 40-årsåldern i Luleå åtalas misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot pengar från ett bedrägeri. Totalt ska 177 700 kronor ha förts över till hennes konto, pengar som enligt åklagaren härrör från ett bedrägeri riktat mot en man i 70-årsåldern. ...
Omnämnda platser: Luleå.
Ung kvinna lånade ut sitt bankkonto – åtalas för penningtvätt
En ung kvinna i Haparanda tog emot en stor summa pengar och drogs in i en bedrägerihärva – där en äldre kvinna blev lurad på nära 400 000 kronor. Nu åtalas hon misstänkt för penningtvättsbrott.Sammanhang: ...Ung kvinna lånade ut sitt bankkonto – åtalas för penningtvätt...
Omnämnda platser: Haparanda.