PWC under press efter kinesiska rekordböter

Revisionsjätten PWC får mångmiljonböter för arbetet med kollapsade Evergrande. Företaget svarar med att satsa på långsiktig kvalitet, ett ledarbyte och en åtgärdsplan. PWC har varit under granskning sedan den kinesiska fastighetsjätten Evergrande anklagades

Sammanhang: ...PWC har varit under granskning sedan den kinesiska fastighetsjätten Evergrande anklagades för bedrägeri på 78 miljarder dollar i mars 2023. I fredags kom domen – ett halvårs långt affärsförbud, samt rejäla böter på 441 miljoner yuan, motsvarande 637 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Realtid, Nedskärning, USA. Omnämnda personer: Ernst & Young, Daniel Li.

"Finanssektorns utveckling drivs av AI"

Finanssektorn tar sina första trevande steg på resan mot en fullskalig implementation av artificiell intelligens. Tekniken väntas förändra allt från hur finansinstitut upptäcker bedrägerier till hur deras kundresor tar form. Framtidens banker kommer sannolikt

Sammanhang: ...Till exempel kan en person som tar ut eller sätter in pengar från flera olika automater under en och samma dag vara en indikator på bedrägeri. Genom att använda sig av AI kan bankerna därmed stärka sina säkerhetsåtgärder och skydda sig mot hot. ...

Omnämnda platser: Lenovo. Omnämnda personer: Per Overgaard.

Storskaligt bedrägeri – affärsman får böta 250 miljoner dollar

Nigerianske fintech-entreprenörens bolag hade bara 50 dollar på kontot. Nu döms han för att ha bedrivit ett globalt bedrägeri. En federal domstol i USA har dömt den nigerianske affärsmannen Dozy Mmobuosi och hans företag att betala mer än 250 miljoner dollar

Sammanhang: ...Nigerianske fintech-entreprenörens bolag hade bara 50 dollar på kontot. Nu döms han för att ha bedrivit ett globalt bedrägeri. En federal domstol i USA har dömt den nigerianske affärsmannen Dozy Mmobuosi och hans företag att betala mer än 250 miljoner dollar i böter efter att ha ägnat sig åt ett omfattande bedrägeri. ...

Omnämnda platser: USA, Nigeria. Omnämnda personer: Tingo Group, Dozy Mmobuosi, Jesse M..

Nasdaqs brottsbekämpning kan bli en lönsam affär

Nasdaq fortsätter att utvecklas från traditionell börs till ett bredare finanstjänstbolag. Med hjälp av Verafin ska man motverka betalningsbedrägerier och penningtvätt. Verafin ger banker verktyg för att upptäcka och förebygga finansiella brott som betalningsbedrägerier

Sammanhang: ...Annons Genom att vända sig till nya kunder, däribland större banker, kan mer information samlas in för att öka möjligheterna att upptäcka bedrägeri. Detta finansiella segment väntas driva omsättningstillväxten med potentiellt högre aktiekurs. ...

Utmaningarna står på rad för Temu – rasade på börsen

Börsvärden för drygt 500 miljarder kronor gick upp i rök efter att Temus ägare PDD Holdings gjort marknaden besviken med sin senaste kvartalsrapport och dystra utsikter. Intäkterna steg förvisso med hela 86 procent, men inte lika mycket som marknaden hade

Sammanhang: ...Tidigare i augusti stämde Shein Temu och hävdar att bolaget stulit dess design och byggt upp ett imperium genom varumärkesförfalskning, intrång i immateriella rättigheter och bedrägeri. Samtidigt försöker Shein att avvärja liknande anklagelser från andra håll, rapporterade CNBC då. ...

Omnämnda platser: Kina, Finwire, Alibaba. Omnämnda personer: Jun Liu, Branschkollegan Shein, Lei Chen.

Katastrofala följder för PWC i Kina

Enligt insatta källor kommer PWC få ett halvårs långt affärsförbud, som bestraffning för revisionsjättens arbete med en av Kinas djupaste kriser de senaste åren. PWC har varit under granskning sedan kollapsade Evergrande anklagades för bedrägeri på 78 miljarder

Sammanhang: ...PWC har varit under granskning sedan kollapsade Evergrande anklagades för bedrägeri på 78 miljarder dollar i mars 2023. Trots detta godkände bolaget redovisningen. Det halvårslånga förbudet kommer att fokusera på PWC Zhong Tians värdepappersrelaterade verksamhet, skriver CNBC. ...

Omnämnda platser: Källor, Kina.

Studsvik lurat på miljoner – drabbar resultatet

Miljonbedrägeri i USA – oklart om Studsviks försäkringar täcker den ekonomiska skadan: ”Kan inte berätta så mycket mer.” Studsvik (börskurs Studsvik) har utsatts för ett ”avancerat ekonomiskt bedrägeri”, uppger kärnteknikbolaget i ett pressmeddelande. Det

Sammanhang: ...Studsvik (börskurs Studsvik) har utsatts för ett ”avancerat ekonomiskt bedrägeri”, uppger kärnteknikbolaget i ett pressmeddelande. Det amerikanska dotterbolaget har felaktigt betalat ut motsvarande 13,6 miljoner kronor, vilket väntas drabba affärsområdet Scandpowers resultat för tredje kvartalet negativt. ...

Omnämnda platser: Studsvik, Miljonbedrägeri, Dagens Industri. Omnämnda personer: Peter Teske.

Jättehärva i Malmfälten sväller

En konkurshärva i Malmfälten blir allt större. Flera parter som har haft samröre med en försvunnen näringslivsprofil i Gällivare har nyligen fått återvinningskrav på miljontals kronor. Det rapporterar Dagens Industri. Fem företag som arbetade i Bolidensoch

Sammanhang: ...Sex personer har delgivits misstanke av myndigheten, om bland annat grovt penningtvättbrott och bedrägeri. Bolagens ägare, en företagare från Gällivare, är dock försvunnen sedan förra hösten och har därför inte formellt delgivits brottsmisstanke. ...

Omnämnda platser: Gruvan, Gällivare, Gällivareföretagen.

Fem personer döms till fängelse – tog springnota

Malmö tingsrätt dömer flera personer till fängelse för grova bedrägerier, bland annat en uppmärksammad springnota. Ett större sällskap åt och drack för 80 000 kronor på en restaurang i Malmö. Sällskapet tog en så kallad springnota och betalade aldrig för

Sammanhang: ...Även en 29-årig kvinna som inte varit frihetsberövad i målet döms till ett års fängelse för fyra fall av grovt bedrägeri och två fall av häleri. Läs mer: Annons Sålde vidare bolag till kriminella – tre personer döms. ...

Omnämnda platser: Annons, Sålde, Malmö. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Ylva Teurneau, Henrik Nordquist.

ECB varnar för skuggbankerna: "Största hotet"

Skuggbanksektorn växer snabbt – samtidigt är det svårt för utomstående att veta vad som egentligen försiggår. ECB ser oroväckande varningssignaler. Elizabeth McCaul, ledamot i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd, slår larm om de växande riskerna inom

Sammanhang: ...Annons Så sent som på torsdagen fann en domstol Sung Kook Hwang, mer känd som Bill Hwang, skyldig till bedrägeri och otillbörlig marknadspåverkan som ledde till fondens kollaps. Läs mer: AI-larmet från storbankerna: Låser oss fast. ...

Omnämnda platser: Nomura. Omnämnda personer: Elizabeth McCaul, Bill Hwang, Credit Suisse.