Resultat 1 - 7 av 7
Så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige
Enligt en kartläggning Ekot rapporterat om tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, som gjort kartläggningen, beskriver hur penningtvätten går till. Enligt honomSammanhang: ...Enligt honom krävs bland annat åtgärder kring tillgången till bankkonto och företag om man ska agera brett mot problemet. ...
Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Marcus Willner.
Iran pressar regimkritiker i Sverige – beslagtar arv och hus
Sedan kriget mot Iran startade har regimen ökat pressen på oppositionella utomlands. Flera svensk‑iranier berättar att deras hem, arv och tillgångar i Iran har beslagtagits efter att de kritiserat regimen från Sverige. Maria är en av dem som drabbats.Sammanhang: ...Hennes ärvda lägenhet har konfiskerats, hennes id‑nummer och bankkonto har spärrats och hennes familj i Iran har kallats till förhör. ...
Omnämnda platser: Iran, Sverige.
Varningen: Ny AI-modell kan tömma ditt bankkonto
Varningen: Ny AI-modell kan tömma ditt bankkontoSammanhang: ...Varningen: Ny AI-modell kan tömma ditt bankkonto...
Eva spärrades av banken – kunde inte betala räkningar på månader - P4 Västernorrland
Eva, som vill vara anonym, blev avstängd från sitt bankkonto och Bank-ID i fyra månader efter ett köp av presentkort och kunde inte betala sina räkningar. Banken krävde mer information om köpet, uppgifter som Eva säger att hon lämnade direkt. Trots det drogSammanhang: ...Eva, som vill vara anonym, blev avstängd från sitt bankkonto och Bank-ID i fyra månader efter ett köp av presentkort och kunde inte betala sina räkningar. ...
Miljoner försvann efter åklagarmiss – lokalt företag i bedrägerihärva
– Normalt sett när man har tvångsmedel i ärendet, oaktat om det är saker i beslag eller frihetsberövade, så innebär det att ärendet får prioritet och handläggs med förtur både av polis och åklagare. I det fallet, när man inte har någon av de omständigheterna,Sammanhang: ...Kryptokrascher Totalt har över åtta miljoner kronor kommit in på företagets bankkonto och åklagaren misstänker att de kommer från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare. ...
Omnämnda platser: Karlskoga. Omnämnda personer: Martin Drugge.
Miljoner försvann efter åklagarens miss
– Normalt sett när man har tvångsmedel i ärendet, oaktat om det är saker i beslag eller frihetsberövade, så innebär det att ärendet får prioritet och handläggs med förtur både av polis och åklagare. I det fallet, när man inte har någon av de omständigheterna,Sammanhang: ...Kryptokrascher Totalt har över åtta miljoner kronor kommit in på företagets bankkonto och åklagaren misstänker att de kommer från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare. ...
Omnämnda platser: Karlskoga. Omnämnda personer: Martin Drugge.
God man misstänks ha lurat äldre kvinna på halv miljon
En man i 55-årsåldern som varit god man åt en äldre kvinnlig släkting i Växjö åtalas nu för att ha fört över 460 000 kronor från hennes bankkonto till sig själv. Mannen polisanmäldes av överförmyndarnämnden som reagerade på att mannen fått pengarna i ettSammanhang: ...En man i 55-årsåldern som varit god man åt en äldre kvinnlig släkting i Växjö åtalas nu för att ha fört över 460 000 kronor från hennes bankkonto till sig själv. Mannen polisanmäldes av överförmyndarnämnden som reagerade på att mannen fått pengarna i ett gåvobrev av kvinnan. ...
Omnämnda platser: Växjö.